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风险识别及控制措施记录表
风险识别及控制措施记录表编号风险名称识别部门名称识别出的风险发生频度2严重严重风险值度等级510A控制风险***取的措施规范内部管理，固化运作流程，实现对经营流程各环节的优化和控制，提高企业管控水平，降低经营风险。
首先，在记录表的顶部，填写通风作业的标题以及日期、地点、参与人员等相关信息。其次，列出存在的风险和危险因素，例如气体泄漏、有害物质暴露、通风不良等。再次，对每个风险进行评估，并确定其严重性。
其次对导致事故发生的直接原因、诱导原因进行重点分析，从而为确定评价目标、评价重点、划分评价单元、选择评价方法和***取控制措施计划提供基础。
风险识别的标准方法包括：头脑风暴、德尔菲法、访谈、鱼骨法、历史信息核对发、流程图法、因果图法、专家判断法等等，最常见的是前三种。风险识别是风险管理的第一步，也是风险管理的基础。
风险管控信息台账是用于记录和管理组织或项目中的风险相关信息的工具。它对风险识别、分析、评估、控制措施和监控等环节的信息进行跟踪和记录，以帮助组织或项目有效管理和控制风险。
危险源辨识方法 1 对设备设施、区域***用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单（附录B1），利用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录（附录B2）。
信息科技外包风险监管办法
1、《信息科技外包风险监管办法》是由中国***院颁布的，旨在加强信息科技领域风险监管，规范外包服务行业，提供具体的监管要求和办法。
2、“从内容来看，《办法》融合先前银行业信息 科技 外包风险监管准则，通过扩大适用范围、整合原版监管规则、增加新标准新要求等方式，形成了统一的金融机构信息 科技 外包风险监管指引。
3、上述央行有关部门负责人提出，金融机构要平衡发展与安全的关系，不能以牺牲消费者金融信息安全为代价换取业务发展等要求。
4、推动成立信息科技外包风险联合监督平台和外包合作自律组织。银监会出台了《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》，开展外包风险的专项治理工作，以提高银行业信息科技外包风险的防范能力。
风险管控信息台账中应包括
风险管控档案包括风险分级管控制度、风险点排查台账、风险分级管控清单、巡查检查记录等内容。
案件信息台账应当包括：（一）案件信息：发案银行业金融机构名称、案发时间、涉及金额、基本情况、案件登记的时间、承办部门和主办人员等。
法律分析：风险管控档案包括风险分级管控制度、风险点排查台账、风险分级管控清单、巡查检查记录等内容。
银行的信息科技风险指什么?
信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。
在信息科技应用过程中，由于自然因素和人为因素以及技术漏洞和管理缺陷产生直接和间接损失的风险。
本指引所称信息科技风险，是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。
信息风险主要是指什么如下：技术安全风险因素 1）基础信息网络和重要信息系统安全防护能力不强。国家重要的信息系统和信息基础网络是我们信息安全防护的重点，是社会发展的基础。
包括信息科技治理、信息科技风险管理、信息安全管理、信息系统开发测试管理、信息科技运行维护和业务连续性等方面。商业银行信息科技风险审计是评判一个信息系统是否真正安全的重要标准之一。
